這對夫婦迷宮般手法洗錢自稱大鱷

2022-02-09 | 來源: 紅星新聞 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　美夫婦“迷宮”般手法洗白失竊比特幣落網美司法部查獲 36 億美元“贓款”

　　近年來，加密貨幣犯罪的激增引起了全球監管機構和執法部門的重視。根據數字資產情報公司 CipherTrace 發布的《2020 年加密貨幣犯罪和反洗錢報告》，2020 年全球加密貨幣盜竊、黑客攻擊和欺詐造成的損失高達 19 億美元。

　　據外媒 8 日報道，美國司法部近日查獲了一筆價值逾 36 億美元的被盜加密貨幣（比特幣），一對已婚夫婦被指控共謀對近 12 萬枚加密貨幣進行洗錢行為。這些加密貨幣在六年前遭黑客盜取，現在的價值總計超過 45 億美元。在過去五年裡，這對夫婦使用了 " 大量復雜的洗錢技術 " 對約 2.5 萬枚被盜加密貨幣進行交易，並將所獲資金用於購買黃金、非同質化代幣（NFT）和購物禮品卡等商品。

　　

　　↑利希滕斯坦和摩根夫婦被指控清洗被盜的加密貨幣

　　美國司法部副部長麗莎 · 摩納哥稱此案是 " 該部門有史以來最大規模的一次資金扣押 "，此次逮捕行動 " 表明加密貨幣並非犯罪分子的避風港 "。

　　根據美國司法部公布的刑事起訴書，尚不清楚這對夫婦是否參與六年前的黑客攻擊行動。據稱，如果合謀洗錢和詐騙的罪名成立，這對夫婦可能面臨最高 25 年的監禁。

　　嫌疑人用 " 迷宮 " 般手法清洗被盜資金

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　　被盜交易所曾提供高達 4 億美元的懸賞

　　根據美國司法部公布的法庭文件，34 歲的利希滕斯坦和他 31 歲的妻子摩根被控合謀洗錢。據稱，他們涉嫌清洗了黑客在 2016 年從 Bitfinex 加密貨幣交易所竊取的 119754 枚加密貨幣。當時這筆加密貨幣的價值約為 7100 萬美元，黑客發起了 2000 多筆未經授權的交易，將這些被盜加密貨幣轉移至利希滕斯坦控制的數字錢包中。

　　↑黑客在 2016 年從 Bitfinex 加密貨幣交易竊取了近 12 萬枚加密貨幣。

　　" 為了保持數字貨幣的匿名性，被告通過迷宮般錯綜復雜的交易技術來清洗被盜資金。" 美國司法部副部長麗莎 · 摩納哥在一份聲明中說，這對夫婦使用的洗錢手法包括使用虛構的身份開立在線賬戶，利用計算機程序自動在短時間內進行多筆交易，在數千次交易中以小額資金轉移被盜資金，通過存入各種虛擬貨幣交易所來分散資金，以及打散資金流來混淆交易記錄的痕跡等。

　　在過去五年裡，盡管這對夫婦使用了一系列復雜的洗錢手法，但一些可疑的操作還是引起了加密貨幣交易所的注意。

　　據稱，這對夫婦使用虛假身份曾在一個交易所開設了七個賬戶，但這些賬戶在身份無法核實的情況下被凍結，包括賬戶裡持有的近 19 萬美元資金。此外，他們還曾使用存放在另一個交易所的加密貨幣購買預付借記卡。